280.6
Prawo finansowe
Wolters Kluwer
Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Komentarz
280,60 zł
Cena rekomendowana: 349,00 zł
Cena okładkowa/rekomendowana przez wydawcę/producenta.
Wysyłka dzisiaj
Opis
Publikacja stanowi kompleksowe i pogłębione opracowanie rozporządzenia (UE) 2024/1624, które wprowadza nowy, jednolity model przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w całej Unii Europejskiej. Przyjęcie aktu o bezpośrednim zastosowaniu oznacza przełom w dotychczasowym podejściu regulacyjnym - odchodząc od systemu opartego na implementacji dyrektyw, ustawodawca unijny ustanowił spójne i jednolite zasady obowiązujące wszystkie państwa członkowskie.
Komentarz w sposób przejrzysty i systemowy analizuje nową regulację, opartą na podejściu zorientowanym na ryzyko. Autorzy w szczególności udzielają odpowiedzi na następujące pytania:
Komentarz w sposób przejrzysty i systemowy analizuje nową regulację, opartą na podejściu zorientowanym na ryzyko. Autorzy w szczególności udzielają odpowiedzi na następujące pytania:
- Jak należy interpretować bezpośrednio stosowane rozporządzenie AMLR w kontekście dotychczasowego modelu opartego na dyrektywach?
- Jak kształtuje się zakres podmiotowy regulacji i które podmioty są objęte nowym reżimem AML/CFT?
- Jakie są elementy konstrukcyjne należytej staranności wobec klienta i w jaki sposób należy je stosować?
- Jak należy rozumieć i identyfikować beneficjenta rzeczywistego w świetle nowych przepisów?
- W jaki sposób rozporządzenie kształtuje obowiązek oceny ryzyka i jego wpływ na zakres stosowanych środków?
- Jakie są zasady budowy i funkcjonowania wewnętrznych strategii, procedur i kontroli AML/CFT?
- Jak zmienia się zakres obowiązków dokumentacyjnych i wymóg rozliczalności podmiotów zobowiązanych?
- Jak należy interpretować relacje między poszczególnymi instytucjami regulacyjnymi w ramach rozporządzenia?
Publikacja stanowi nie tylko komentarz do przepisów, lecz przede wszystkim użyteczne narzędzie interpretacyjne, wspierające prawidłowe wdrożenie nowych regulacji i ograniczenie ryzyka niezgodności.
Książka przeznaczona jest dla: prawników i doradców prawnych, pracowników instytucji obowiązanych (m.in. sektora finansowego, księgowego, doradczego), przedstawicieli organów nadzorczych, wszystkich uczestników systemu AML/CFT.
Kraj produkcji: PL
Szczegóły
Tytuł
Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Komentarz
Autor
Wydawnictwo
Seria
Rok wydania
2026
Oprawa
Twarda
Ilość stron
456
Format
16.8 x 24.0 cm
ISBN
9788384384237
Kraj produkcji
PL
Rodzaj
Książka
EAN
9788384384237
Kraj produkcji
PL
Producent
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o
Dodałeś produkt do koszyka
Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Komentarz
280,60 zł
Rabaty do 45% non stop
Ponad 200 tys. produktów
Bezpieczne zakupy
Recenzje